Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall
- dels vara införd i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 27 april 2006,
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget under adress Elverket Vallentuna AB (publ), Box 36, 186 21 Vallentuna, eller per telefon 08-511 866 02, eller per telefax 08-511 760 55, eller via Internet på bolagets hemsida:
www.elverket.se, senast kl. 16:00 fredagen den 28 april 2006. Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före torsdagen den 27 april 2006, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.
Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
12. Val av nomineringskommitté.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Övriga ärenden.
15. Avslutande av bolagsstämma.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8 b); Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att en utdelning om 1,25 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2005.
Avstämningsdag för utdelningen är tisdagen den 9 maj 2006 och utdelningen beräknas utbetalas av VPC AB med början den 12 maj 2006. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är torsdagen den 4 maj 2006.
Punkt 9; Förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden
Nomineringskommittén föreslår att följande arvode skall utgå till styrelseledamöterna för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits:
Arvode till styrelsen utgå med 530.000 kr att fördelas så att ordföranden erhåller 110.000 kr och övriga styrelseledamöter 60.000 vardera. Sammanträdesersättning skall ej utgå.
Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.
Punkt 10; Förslag till antal styrelseledamöter
Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter bestäms till åtta ledamöter utan suppleanter.
Punkt 11; Förslag till val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
Nomineringskommittén föreslår att till styrelseledamöter omväljs de ordinarie ledamöterna Hans Asp, Gullvi Borgström, Ove Ekström, Jan-Olof Eriksson, Alf Johansson, Jens Rydell, Britt Sandberg och Anders Unnerstad.
Styrelsen föreslår att Jan-Olof Eriksson omväljs till styrelsens ordförande.
Revisor och revisorssuppleant valdes vid bolagsstämma den 13 maj 2004. Samtliga revisorsval avsåg en mandatperiod på fyra år. Med anledning härav skall val av revisor inte göras vid denna årsstämma, utan först vid årsstämma år 2008.
Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna samt om revisorerna finns på bolagets hemsida: www.elverket.se.
Punkt 12; Val av nomineringskommitté
Styrelsen föreslår omval av Nils-Gustaf Krantz och Örjan Öberg.
Punkt 13; Förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagsordningen enligt följande.
Se bifogade word-fil
De föreslagna ändringarna i bolagsordningen innebär i huvudsak en anpassning av bolagsordningen till bestämmelserna i den nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551), som gäller från och med den 1 januari 2006.
För giltigt beslut krävs vid bolagsstämman biträde av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag avseende punkten 13 ovan samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med den torsdagen den 20 april 2006 att finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor, med adress Moränvägen 12, Okvista Västra industriområde. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Vallentuna i april 2006
Elverket Vallentuna AB (publ)
Styrelsen