ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken den 8 maj 2008, dels anmäla sig hos bolaget senast den 12 maj 2008 kl.16.00. Anmälan kan göras per post under adress Nordic Camping & Sports, Artillerigatan 10 NB, Box 55582 Stockholm, på telefon 08 7829005, via fax 08 667 63 60eller via email,
anette@nordiccamping.se. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.
I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida
www.nordiccamping.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.
I bolaget finns 4 404 000 aktier, motsvarande sammanlagt 4 404 000 röster.
STÄMMOÄRENDEN
Ärenden enligt bolagsordning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bemyndigande om nyemission
BESLUTSFÖRSLAG
Styrelse och revisorer
Till val av revisor föreslås Öhrlings PricewaterhouseCoopers, med auktoriserad revisor Nicklas Kullberg som huvudansvarig.
Styrelsearvode och revisionsarvode
Inget arvode föreslås till styrelsen. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen tillämpas rimliga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla rörlig lön.
Styrelse
Antalet ledamöter föreslås vara fyra. Till styrelse föreslås omval av Anders Ekborg, Tom Sibirzeff och Peter Wetterstrand. Nyval av Joakim Skantze som styrelseledamot föreslås. Till ordförande föreslås omval av Anders Ekborg.
Bemyndigande, nyemissioner
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 1.000.000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida förvärv. För beslut enligt detta förslag erfordras biträde med minst två tredjedelar av såväl rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på
www.nordiccamping.se senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Stockholm i april 2008
Nordic Camping & Sports AB (publ)
Styrelsen