ALLMÄNT.
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 11 maj 2011, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 11 maj 2011. Anmälan att delta på årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress BOX 44, 730 50 Skultuna, eller till bolagets ordförande Michael Lindström på e-mail
ml@thenberg.se
Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina i eget namn för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före onsdagen den 11 maj då sådan omregistrering senast skall vara verkställd.
Om aktieägare vid stämman företräds av ombud skall fullmakt i original medföras till stämman. Den som vid stämman företräder juridisk person skall därutöver kunna uppvisa registreringsbevis, som visar personens behörighet att företräda bolaget vid stämman och/eller att fullmakten är behörigen undertecknad. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före stämman.
1. FÖRSLAG TILL DAGORDNING
(1) Bolagsstämmans öppnande.
(2) Val av ordförande vid stämman och dagens protokollförare
(3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
(4) Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
(5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
(6) Godkännande av dagordning.
(7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
(8) Beslut
(a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkning samt, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
(9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
(10) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
(11) Val av styrelseledamöter.
(12) Val av revisor.
(13) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget.
(14) Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen rörande förenklad kallelse.
(15) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen ( 2005:551) eller bolagsordningen.
(16) Stämmans avslutande.
2. FÖRSLAG OCH INFORMATION.
Förslag till beslut om utdelning (punkt 8b).
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2010.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 10).
Styrelsen föreslår att var och en av styrelseledamöterna inklusive styrelsens ordförande skall kunna erhålla ett arvode om ett prisbasbelopp plus faktiska kostnader för resor och utlägg. Styrelsen föreslår vidare att till revisorn utge ersättning enligt godkänd räkning.
Val av styrelse (punkt 11).
Förslag från de större aktieägarna är att årsstämman omväljer styrelsen i sin helhet bestående av Michael Lindström, Lennart Wiklund, Jan Samuelsson och Rolf Norling. Styrelsen utser ordförande inom sig. Inga suppleanter föreslås.
Val av revisor (punkt 12).
Val av revisor skall göras för tiden intill årsstämman som hålls under första räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13).
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med de begränsningar som följer av Bolagets bolagsordning. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från sådan företrädesrätt enligt 13 kap 1 § andra stycket 2c aktiebolagslagen, mot betalning i pengar eller genom kvittning eller med apportgendom, med eller utan sådant villkor som avses i 13 kap 7 § första stycket andra punkten.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjligöra riktade emissioner för anskaffning av kapital för att stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov eller för expansion genom förvärv. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.
Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar, i anledning av årsstämmans beslut om bemyndigande, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
För giltigt beslut av om bemyndigande för styrelsen, att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget enligt punkten 13 ovan, erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen (punkt 14).
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra hela § 7 i bolagsordningen rörande kallelse till bolagsstämma till följande text: "Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom utskick av pressrelease. Att kallelse har skett skall annonseras i rikstäckande dagstidning.
Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han/hon har anmält detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett biträde, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke."
Årsredovisning och revisionsberättelse samt eventuellt kompletterande beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida,
www.Albinmetals.se senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna kan då sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin post eller e-mail adress, Kopior kommer även att delas ut vid stämman.
____________________
Göteborg den 11 April 2011
Albin Metals AB
Styrelsen