Aktieägarna i Followit Holding AB (publ) (556540-7615) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 april 2012 kl 11.00 i .SE:s lokaler i Stockholm med adress Ringvägen 100A, Stockholm.
Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april dels senast måndagen den 23 april anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Followit Holding AB (publ), Box 47247, 100 74 Stockholm, per tfn 08-54 900 900 eller via e-post
info@followit.se.
Vid anmälan skall uppges namn, pers-/org nr, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om ev. biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Aktieägare, som företräds av ombud, ska bifoga daterad fullmakt för ombudet. Till anmälan ska bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta före fredagen den 20 april 2012, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor samt eventuella revisorssuppleanter
10. Förslag om nyemission.
11. Förslag om ny bolagsordning under förutsättning av beslut om nyemission enligt punkt 10.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
13. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
Punkten 8 - Ägare till mer än 44 % av bolagets röster föreslår SEK 100.000 som arvode för de av styrelsens ledamöter som ej är anställda av bolaget samt att revisorer arvoderas enligt löpande räkning.
Punkten 9 - Ägare till mer än 44 % av bolagets röster föreslår att styrelsen skall bestå av tre personer. Dessa är Patrik Walldov (nyval styrelseordförande), Fredrik Kjellander (nyval) och Danny Aerts (omval). Anders Walldov, Johan Borendal och Kent Jonsson har avböjt omval.
Punkten 10 - Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ökas genom en nyemission där innehav av en aktie ger rätt att teckna fyra nya aktier till kurs ca SEK 0,24. Detta innebär vid fullteckning att antalet aktier ökar med 36.571.652 stycken från 9.142.913 aktier till 45.714.565 aktier samt att aktiekapitalet ökar från SEK 18.285.826 till SEK 27.063.022. Den exakta kursen fastställes på beslutsdagen och sätts så att hela emissionsbeloppet inte överstiger motvärdet i SEK till EUR 1.000.000.
Punkten 11 - Styrelsen föreslår att bolagsordningens paragraf 4 ändras så att antalet aktier skall vara minst 25.000.000 och högst 100.000.000.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med tre veckor innan årsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida
www.followit.se och huvudkontor, Followit Holding AB (publ), Box 47247, 100 74 Stockholm, samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Välkommen!
Stockholm i mars 2012
Followit Holding AB (publ)
Styrelsen