Rätt att deltaga på stämman äger varje aktieägare som på avstämning per den 20 juni 2008 är införd i bolagets av VPC förda aktiebok såsom inregistrerad ägare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC senast den 20 juni 2008. Rätt till närvaro tillfaller aktieägare eller ombud för denne, samt maximalt två biträden, vilka senast den 25 juni 2008 anmält sin avsikt att närvara. Sådan anmälan skall tillställas bolaget per e-post
info@intius.se eller per brev till postadress INTIUS AB (publ), Västra Hamngatan 13 A, 411 17 Göteborg.
Antalet aktier och röster i Intius AB (publ) uppgår i dag till 233 531 735 st. Någon ändring kommer inte att ske innan stämman.
Ärenden på stämman:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2007
9. Disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Prövning av styrelseledamöternas och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Ändring av bolagsordningen; beskrivningen av bolagets verksamhet
15. Behandling av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
16. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare
17. Behandling av styrelsens förslag till incitamentsprogram, utställande av teckningsoptioner och beslut om överlåtelse av teckningsoptioner
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande
Förslag till beslut:
Punkt 11:
Arvode till styrelsen föreslås utgå med 50 000 kr per ledamot och arvode till revisor enligt godkänd räkning.
Punkt 12:
Till styrelseledamöter föreslås ånyo Kent Eriksson, Peter Swartling och Alexander Mathiesen-Öhman.
Punkt 13:
Till revisor för ytterligare en period om 4 år föreslås Peter Gårdström, auktoriserad revisor vid BDO Nordic Göteborg KB.
Punkt 14:
Det föreslås att den aktuella beskrivningen av bolagets verksamhet ersätts med följande lydelse: "Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotter- och intresseföretag, bedriva verksamhet inom utveckling och tillhandahållande av e-handelssystem och programapplikationer avsedda att underlätta affärstransaktioner via Internet, samt därmed förenlig verksamhet." Förslaget innebär ingen ändring av bolagets faktiska verksamhet utan är en specificering av den gällande lydelsen.
Punkt 15:
Det föreslås att årsstämman i Intius AB (publ) lämnar bemyndigande till styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2009 besluta om en eller flera nyemissioner enligt följande: Styrelsen i Intius AB (publ) bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier av samma slag som tidigare utgivna aktier och med företrädesrätt för befintliga aktieägare eller annan som styrelsen väljer, att teckna aktier. Styrelsen bemyndigas vidare att självständigt besluta om villkor om apport, kvittning eller annat villkor som avses av 13 kap 5 § 6 Aktiebolagslagen. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och får sammanlagt avse högst 200 miljoner aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2,0 Mkr.
Punkt 16:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, med vilka avses VD och övriga ledande befattningshavare inom koncernen: Ersättning skall bestå av marknadsmässig fast lön jämte pensionsförmåner och andra liknande förmåner på marknadsmässiga villkor. Ersättningen skall vara baserad på klart definierade prestationsnivåer. Uppsägningstid skall normalt vara högst 6 månader och i enskilda fall där särskilda skäl föreligger, högst 12 månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden skall inte utgå om inte särskilda skäl därtill föreligger. Härutöver skall ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner erbjudas möjlighet att delta i marknadsmässigt prestationsbaserat incitamentsprogram, vilket företrädesvis skall baseras på teckningsoptioner. Styrelsen skall ha rätt att frångå av bolagsstämman beslutade riktlinjer om det i enskilda fall finns skäl för det.
Punkt 17:
Det föreslås att årsstämman godkänner styrelsens förslag till särskilt incitamentsprogram med huvudsakligt syfte att rekrytera kvalificerade nyckelpersoner, "Rekryteringsincitament 2008/2009", samt för att fullgöra förpliktelserna enligt programmet fattar beslut om utställande av 30 490 934 teckningsoptioner, med företrädesrätt för det helägda dotterföretaget Havet Modern Kommunikation AB att vederlagsfritt teckna samtliga utställda teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall ge rätt att teckna en nyemitterad aktie under tiden fram till den 30 juni 2009. Teckningskurs för aktie som tecknas med stöd av teckningsoptionen skall beräknas till 130 % av aktiens genomsnittskurs under de tio dagar som föregår årsstämman. Det föreslås vidare att årsstämman även beslutar om att godkänna att teckningsoptionerna överlåts till nuvarande och framtida nyckelpersoner i koncernen i enlighet med i Rekryteringsincitament 2008/2009 angivna riktlinjer.
Tillgängliga handlingar:
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007, förslag till ny bolagsordning, förslag om stämmans bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, samt förslag till riktlinjer för det särskilda incitamentsprogrammet Rekryteringsincitament 2008/2009 med därtill hörande förslag om villkor för utställande och överlåtelse av teckningsoptioner kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman, och skickas under samma tid till aktieägare som så begär, om aktieägarens adress är känd för bolaget.
Göteborg i maj 2008
Styrelsen för INTIUS AB (publ)
info@intius.se
www.intius.se
2008-05-27