Aktieägarna i Adoperator AB, 556733-9410, kallas härmed till årsstämma fredag den 4 maj 2012 klockan 16.30 hos Adoperator AB, Drottninggatan 108, Stockholm.
Rätt att deltaga
För att få deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 27 april 2012 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredag den 27 april 2012. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Drottninggatan 108, 112 60 Stockholm, eller via e-post till
aktieagare@adoperator.com.
Anmälan skall innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i den årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredag den 27 april 2012 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelse- och revisionsarvode.
9. Beslut om godkännande av Styrelsens beslut om apportemission, med syfte att förvärva samtliga aktier i Adtail AB. Fullständig information finns på respektive bolags hemsida.
Den 29 februari 2012 beslutade styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att:
- Öka bolagets aktiekapital med högst 716 598 kr
- Ökningen av aktiekapitalet skall ske genom nyemission av högst 716 598 aktier
- Rätt att teckna aktierna genom apport skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma aktieägarna i Adtail AB (publ)
- Teckning och betalning för tecknade aktier skall ske genom apport under perioden 2012-03-21 till och med 2012-04-11
- För en (1) aktie i AdOperator AB skall erläggas fjortonkommafyrtiotvå 14,42 aktier i Adtail AB
- De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nyemitterade aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB
- Bemyndiga Styrelsen och VD att vidta de förtydliganden och smärre justeringar rörande detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear och/eller annan berörd myndighet eller organisation.
10. Beslut om att ge Styrelsen bemyndigande till att genomföra nyemission intill nästa årsstämma.
Styrelsens för AdOperator AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande.
Styrelsen för AdOperator AB (publ) föreslår att årsstämman den 4 maj 2012 beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler enligt följande:
- Bemyndigandet skall kunna omfatta nyemission innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 15 %, förutsatt att detta ryms inom bolagets aktiekapitalsgränser, efter genomförd apportemission, räknat från bolagets aktiekapital per Årsstämmodagen den 4 maj 2012.
- Beslut om nyemission under bemyndigandet skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt.
- Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma.
- Betalning för nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom.
Syftet med bemyndigandet är att ge möjlighet att finansiera en expansion av befintlig verksamhet, dels att i andra fall införskaffa kapital, eller finansiera företagsförvärv.
- Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnar skall ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
11. Val av styrelse.
"Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet."
Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Drottninggatan 108, Stockholm, från och med fredag 13 april 2012. Dessa handlingar kommer även att framläggas på stämman och tillgängliggöras på Bolagets hemsida,
www.adoperator.com. Handlingarna skickas även ut till de som begär så.
För mer information kontakta:
Lena Tehrani, VD Adoperator
Lena.tehrani@adoperator.com
Telefon: 08-614 32 00
Mobil: 076-787 22 04
Adoperators nätverk och teknik gör att annonsörer kan nå nischade målgrupper genom digitala annonskanaler och därmed maximera avkastning på investerat kapital. Adoperator arbetar för närvarande som annonsåterförsäljare till över 600 webbplatser. Bolagets aktier är sedan juni 2010 listade på Aktietorget. Kunder som valt att annonsera via Adoperator är: Coop, Tele2, Tre, Försvarsmakten, Läkare utan gränser, Glocalnet, Telia, Remembercard, Choice Hotels med flera.