Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 9 maj 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den11 maj 2012, helst innan kl. 12:00, under adress Finmetron AB (publ), Box 5281, 102 46 Stockholm eller via e-mail:
info@finmetron.com. Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen den 9 maj 2012, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.
För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och suppleanter
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande
Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut
Punkt 8 b) - Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning skall ske.
Punkt 9 - Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer
Styrelsen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 500 000 kronor varav ordförande skall erhålla 200 000 kr och resterande delas lika mellan övriga ledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
Punkt 10 - Fastställelse av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och suppleanter
Aktieägare representerande en majoritet av rösterna i bolaget föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma hållits omvälja Peter Näslund Edward Nicholson, Sergei Lomakin, Ceawlin Thynn och Giedrius Pukas till styrelseledamöter. Peter Näslund föreslås till styrelsens ordförande.
Punkt 11 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering varvid villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.
Övrigt
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2011, revisionsberättelsen samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress samt på bolagets hemsida
www.finmetron.com senast tre veckor innan årsstämman och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.
* * * * * *
Finmetron AB (publ)
Stockholm i april 2012
Styrelsen