Aktieägarna till 556449-3129 Hartelex AB (publ) kallas härmed till årsstämma den måndagen 18 juni 2012, kl 14.00 å adress Kungsporten 4A, 427 50 Billdal.
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 juni 2012, dels senast klockan 12.00 den 11 juni 2012 anmäla sig skriftligen till Hartelex AB (publ), Kungsporten 4A, 42750 Billdal, eller per telefon 070-4966544, eller per fax 031-914246, eller per e-post till
info@hartelex.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 biträden). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förslag på dagordning:
1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Annat ärende
Billdal i maj 2012
Hartelex AB (publ)
Styrelsen