Beslut om villkorsändring av utestående konvertibler
Stämman beslutade om prolongering av bolagets konvertibla lån utgivet genom stämmobeslut 2009-12-21 med följande villkorsförändringar:
Konverteringskurs: 11 kr
Det prolongerade konvertibla lånet ska löpa från den 1 april 2013 till den 31 mars 2016. Lånet löper med en årlig ränta om 4,0 procent till den 31 mars 2016. Räntan betalas två gånger per år, den 30 mars och den 30 september. Konvertering kan ske under följande perioder; den 15-30 juni 2013, den 15-30 september 2013, den 15-31 december 2013, den 15-31 mars 2014, den 15-30 juni 2014, den 15-30 september 2014, den 15-31 december 2014, den 15-31 mars 2015, den 15-30 juni 2015, den 15-30 september 2015, den 15-31 december 2015 och den 15-28 februari 2016.
Villkorsändringarna ovan ska börja gälla den 1 april 2013. Beslutet är vidare villkorat av att framtida bolagsstämma ändrar gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier på så sätt att konvertering kan ske inom dessa ändrade gränser.
Wiking Mineral kommer att återkomma med ett prospekt med fullständiga villkor senast i samband med sista konverteringstillfället i februari 2013. Bolaget har för avsikt att erbjuda konvertibelinnehavarna alternativen att antingen prolongera lånet eller att få lånet återbetalt. Bolaget arbetar på en lösning med avsikt att inte belasta bolagets likviditet vid återbetalning av den eventuella del som inte kommer att prolongeras.
Beslut om utdelning av Havilah Mining AB
Stämman beslutade att dela ut Wiking Minerals aktieinnehav i Havilah Mining AB till Wiking Mineral ABs aktieägare. Wiking Mineral AB äger 21,7 % av aktierna i Havilah Mining AB, vilket motsvarar 5.710.680 aktier i Havilah Mining AB. Wiking Mineral AB har 1.348.065 aktier.
Beslutet innebär att aktieägarna i Wiking Mineral AB får 4 aktier i Havilah Mining AB för varje aktie man innehar i Wiking Mineral AB per avstämningsdagen. Detta innebär också att Wiking Mineral AB, efter det att utdelning skett, fortfarande äger 318.420 aktier i Havilah Mining AB (1,2 %). Aktierna i Havilah Mining AB har ett bokfört värde i Wiking Mineral ABs balansräkning om 114.400 kronor.
Avstämningsdagen beslutades att vara den 3 december 2012 och bokning av aktierna kommer att ske senast den 31 december 2012.
Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret januari-december 2011, att vinstdisposition skall ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att ansvarsfrihet lämnas åt verkställande direktör och styrelsens ledamöter.
Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Stämman beslutade om ett totalt styrelsearvode om högst SEK 450.000 (580.000).
Val av styrelse
Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter välja Bo Hedberg (omval), Ivan Isaksson (omval), Stefan Månsson (omval) samt Claes Levin (omval). Claes Levin valdes till ordförande på det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet. Karl-Åke Johansson och Anders R Olsson har undanbett sig omval som styrelseledamot. I kallelse till bolagsstämma i Havilah Mining AB föreslås Karl-Åke Johansson och Anders R Olsson till styrelseledamöter i Havilah Mining AB.
Bemyndigande om emission
Stämmans ordförande meddelade inledningsvis stämman att punkt nummer 14 i dagordningen gällande styrelsens förslag om bemyndigande utgår.
____________________________________________________________________________
För ytterligare information vänligen kontakta Dick Levin, VD, Wiking Mineral AB.
Tel: 08-667 41 40, e-post:
dick.levin@wikingmineral.se, hemsida:
www.wikingmineral.se
Om Wiking Mineral
Wiking Mineral är ett svenskt prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med affärsidén att skapa värden åt aktieägarna genom prospektering efter guld- och basmetallfyndigheter i Sverige och utveckla dessa för gruvdrift. Genom aktiv prospektering har bolaget skapat en attraktiv projektportfölj med flera lovande projekt. I Vindfall utanför Gävle utvecklar bolaget en ytnära zink-, bly- och silverfyndighet för gruvstart. Vid Gladhammar i Västervik fortsätter bolaget att undersöka förutsättningarna för gruvdrift vid en påträffad guldfyndighet. I det gruvtäta Bolidenområdet i östra Skelleftefältet bedrivs avancerad djupprospektering. Ytterligare ett antal guld- och basmetallprojekt pågår i främst Skelleftefältet och Bergslagen. Wiking Mineral har drygt 1.400 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet WIKM.