Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 juni 2012 och senast den 25 juni 2012 kl 16:00 anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Fundior Fastigheter AB, Box 118, SE-711 23 Lindesberg, per fax 0581 - 150 19, per e-post till
gina@ictfastigheter.se eller per telefon 0581 - 150 18. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 juni 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman. Behörighetshandlingar för ombud, samt uppgifter om biträden, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.
Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse
13. Val av revisor och eventuella suppleanter
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
15. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut:
Punkt 14. Styrelsen föreslår att stämman under tiden fram till nästa årsstämma, skall bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att där vid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Genom beslut med stöd av detta bemyndigande skall antal av aktier öka högst ett antal aktier som vid var tid tillåts enligt bolagsordningens aktiekapitalgräns. Styrelsen föreslår vidare att stämman skall bemyndiga styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.
För beslut enligt styrelsens förslag i punkt 13 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Handlingar till stämman
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen kommer att hållas tillgängliga på hemsidan
www.ictfastigheter.se och på
www.aktietorget.se samt vid bolagets kontor, Löpargatan 4 i Lindesberg, senast tre veckor innan stämman. Dessa skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. Handlingarna till stämman skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.
Stockholm 2012-06-01
FUNDIOR FASTIGHETER AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Reijo Kirstua, VD
Fundior Fastigheter AB (publ)
Tel: 08-55 11 13 20
E-post:
reijo.kirstua@fundior.se
Fundior Fastigheter AB (publ) är Fundior AB (publ):s dotterbolag. Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget är registrerat för inlånings- och konsumentkreditverksamhet och som fond- och försäkringsmäkleri. Bolaget investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade aktier. Fundior Fastigheter AB (publ) har sitt säte och kontor i Lindesberg. Både Fundior Fastigheter AB och Fundior AB har sina aktier listad på marknadsplatsen AktieTorget i Stockholm.
Ytterligare information:
www.fundior.se och
www.ictfastigheter.se