Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Vid stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.
Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
Arvoden, styrelse och revisor
Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 60 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter. Christer Fåhraeus, Ingemar Kihlström och Olov Sterner omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Kristina Drott nyvaldes som ordinarie styrelseledamot. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Christer Fåhraeus till styrelseordförande. Vid stämman beslutades även att omvälja den auktoriserade revisorn Olov Strömberg som revisor. Uppdraget ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. Härutöver beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Ändring av bolagsordningen
Vid stämman beslutades om att ändra bolagsordningens § 4, varigenom gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 4 573 218,15 kronor och högst 18 292 872,60 kronor. Vidare beslutades om ändring av bolagsordningens § 5, varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst 91 464 363 stycken och högst 365 857 452 stycken.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Vid stämman beslutades, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 18 000 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren..
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
Ordf. Respiratorius AB (publ)
+46 - 705-60 90 00
christer.fahraeus@respiratorius.com