Mineral Invest International MII AB (publ) höll årsstämma i Stockholm onsdagen den 27 juni 2012.
Följande beslut fattades på årsstämman:
- Framlagda resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncernen fastställdes
- Styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag till resultatdisposition godkändes
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011
- Antalet styrelseledamöter fastställdes till sju, utan suppleanter
- Arvode till styrelsen skall utgå med 436 000 kronor att fördelas med 136 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga styrelseledamöter med 50 000 kronor vardera.
Styrelseledamot skall få, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning av att det är kostnadsneutralt för Mineral Invest International MII AB, fakturera styrelsearvode. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag, skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag.
- Styrelsen skall till nästa årsstämma bestå av Fred Boman (ordförande), Hans Fernberg, Eric Forssberg, Bo Rybeck, Patrik Walle, Patrik Sarin och Bruce Grant (nyval), utan suppleanter.
Noterades att samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt.
Vid efterföljande konstituerade styrelsemöte utsågs Fred Boman till styrelseordförande och Andreas Hammerich utsågs till ny VD och koncernchef för Mineral Invest International MII AB.
Stockholm den 28 juni 2012
Styrelsen i Mineral Invest International MII AB (publ)
Org nr 556737-6974
För ytterligare information, vänligen kontakta
Andreas Hammerich, VD och koncernchef tel: +46 73 640 5588, e-post:
andreas.hammerich@mineralinvest.com
Peter Thysell, CFO tel: +46 70 661 0559, e-post:
peter.thysell@mineralinvest.com
Om Mineral Invest:
Mineral Invest är ett internationellt guldföretag inriktat på guldprospektering och ytnära guldproduktion i Afrika.
För närvarande innehar bolaget prospekterings- och exploateringslicenser för ett 1 442 km2 stort område i Kilo-Moto-guldbältet i nordöstra DR Kongo, samt prospekteringslicens för ett 90 km2 stort område i Moyale i södra Etiopien. Moderbolaget har sitt säte i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Aktietorget under kortnamnet MII. För mer information besök gärna
www.mineralinvest.com.