Botnia Exploration: Stämmokommuniké

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och vardera 1,5 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som ej är huvudägare och/eller anställda i koncernen. Vidare fastställdes att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter utsågs Maria Lilja, Per-Erik Lindvall, Bengt Ljung och Pär Weihed. Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. På efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Maria Lilja till styrelseordförande.

Nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Stämman beslutade om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen kommer att öka bolagets aktiekapital med högst 4.047.580,65 kr genom nyemission av högst 26.983.871 aktier enligt i huvudsak följande villkor. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,90 kr per aktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 27 april 2012. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 maj 2012 till och med den 16 maj 2012. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på särskild anmälningssedel under samma period. Handel med teckningsrätter, kommer att ske under perioden 2 maj 2012 till den 11 maj 2012. Handel med betalda tecknade aktier BTA, kommer att ske från och med den 2 maj 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 8 636 25 15
E-post: info@botniaexploration.com


Botnia Exploration Holding AB är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel- och basmetaller i Sverige. Utveckling sker främst av objekt i tidiga faser. Bolaget har efter förvärvet av kanadensiska Hansa Resources Limiteds svenska fyndigheter, ett 30-tal projekt varav flera med inriktning på guld. Bolaget är listat på AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets hemsida www.botniaexploration.com.