Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 31 maj 2012, och
* anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 31 maj 2012 skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon Village, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 070-548 84 23 eller per e-post
info@clinicallaser.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 31 maj 2012, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.clinicallaser.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 13 126 177 st, varav 600 000 A-aktier och 12 526 177 B-aktier, motsvarande totalt 18 526 177 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
11. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Resultatdisposition (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse (punkterna 8 och 9)
Valberedningen har meddelat att de föreslår dels att styrelsearvode ska utgå med 12 500 kronor per fysiskt sammanträde under 2012/2013 till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget som styrelseledamoten ska kunna fakturera bolaget samt med 5 000 kronor per telefonsammanträde under 2012/2013 till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget som styrelseledamoten ska kunna fakturera bolaget, dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer, dels att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter samt dels att Åsa Blidegård, Magnus Bolmsjö, Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, Kjell Ivarsson och Karl Göran Tranberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att kvitta uppkomna fordringar gentemot INTERmedic SA i enlighet med tidigare publicerat pressmeddelande den 11 januari 2012, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om kvittningsemissioner av sammantaget högst ett antal B-aktier till ett belopp om högst 800 000 kronor (total emissionslikvid), med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Teckningskursen ska fastställas till 4,80 kronor per aktie. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelegatan 2 i Lund och på bolagets hemsida
www.clinicallaser.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Lund i maj 2012
Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
STYRELSEN